淶水遒宸房地產開發有限公司100%股權及相關債權

我方擬轉讓所持有標的企業產權，并委托點擊登錄查看公開進行信息披露和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：

1、本次產權轉讓行為是我方真實意愿表示，產權轉讓標的權屬清晰，我方對該資產具有完全處置權且實施產權轉讓已不存在任何法律法規禁止或限制的情形；

2、轉讓產權的相關行為已履行了相應決策程序，并獲得相應批準及備案；

3、我方已按照點擊登錄查看的要求填寫、提交了有關表格、資料，我方對所填寫內容及遞交材料的真實性、準確性、合法性、完整性和有效性承擔責任，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；

4、我方承諾在公開交易期間遵守法律法規規定和點擊登錄查看的相關規則，按照有關要求履行我方義務；

5、涉及標的企業其他股東未放棄優先購買權的，我方承諾按照《點擊登錄查看企業國有產權轉讓股東行使優先購買權操作細則》第五條的規定履行了通知及征詢其他股東的義務，并在公告發布之日起5日內就信息公告內容，行權期限、方式及后果等通知其他股東。對于因我方要求其他股東只能以場內行權方式行使優先購買權所產生的風險及相應法律責任，由我方自行承擔。

我方保證遵守以上承諾，并同意點擊登錄查看按照本申請書的內容披露公告。如違反上述承諾或有其他違法、違規行為，給交易相關方造成損失的，我方愿意承擔法律責任及相應的經濟賠償責任。

一、意向受讓方如擬報名參與受讓，應自行對標的企業進行了解（包括但不限于標的企業負債結構、股權結構、資產狀況、業務情況、對外投資等方面的風險等），如意向受讓方在河北產權市場報名則視為認同上述可能存在的風險，成功受讓后，受讓方不得以標的企業可能存在或潛在的經營風險、財務風險、商業風險、法律風險等理由向轉讓方和河北產權市場提出補償或扣減股權轉讓款。

二、本次交易通過點擊登錄查看結算。報名（提交受讓申請及相關材料并交納交易保證金）截止時間為項目信息披露截止日當日17:00時。意向受讓方須于報名截止時間前進行線上報名，并向河北產權市場線下提交紙質報名材料；且于報名截止時間前，將交易保證金交納至點擊登錄查看指定賬戶（以到賬時間為準），逾期未交納保證金的，視為其放棄受讓資格。意向受讓方在公告期間內按規定提交報名登記資料并已交納保證金（不計利息）,即視為已詳細閱讀并完全認可本項目所涉審計報告、資產評估報告等文件及其所披露內容，已充分了解并自愿完全接受本項目轉讓公告內容及交易標的的現狀及瑕疵，已完成對本項目的全部盡職調查，愿全面履行交易程序。

三、信息披露期滿若征集到1家合格意向受讓方：按掛牌價與受讓方報價孰高原則直接簽約；若征集到2家及以上合格意向受讓方：采用集中報價方式組織實施公開競價。

四、本項目在點擊登錄查看發生的交易費用全部由受讓方承擔。

五、轉、受雙方于確定受讓方后次日起 3 個工作日內簽訂產權交易合同。

六、付款要求：

交易價款原則上采用一次性付款方式，受讓方應于產權交易合同生效之日起 5個工作日內一次性付清成交價款；如一次性付清存在困難的，可采取分期付款方式，首付款不得低于總價款的 65 %，受讓方應于產權交易合同生效之日起 5 個工作日內將首付款支付至河北產權市場指定賬戶，剩余款項應當在產權交易合同生效后一年內付清，其余款項應當提供轉讓方認可的合法有效的擔保，并按同期銀行貸款利率支付延期付款期間的利息。

如受讓方最終采取分期付款方式的，受讓方付款總額累計達到成交金額的85%時進行股權變更登記。

七、交易價款結算：

河北產權市場在確認收到生效交易合同、應結算的交易價款和服務費用后5個工作日內為交易雙方辦理交易價款結算。

無

1、截至評估基準日，標的企業注冊資本金為500萬元，未實繳，轉讓方未實繳的出資義務由受讓方承擔。

2、本次股權轉讓不涉及職工安置事項。

3、本項目轉讓底價為人民幣16931.6萬元，其中，轉讓方淶水遒瑞開發建設有限公司持有標的企業淶水遒宸房地產開發有限公司100%股權的轉讓底價為人民幣431.6萬元；截至****，轉讓方持有標的企業淶水遒宸房地產開發有限公司16500萬元債權的轉讓底價為人民幣16500萬元。若本項目形成競價，則成交價格的增值部分為股權部分的溢價。

4、本次產權轉讓導致轉讓方失去標的企業實際控制權，交易完成后標的企業不得再繼續使用國家出資企業及其子企業的字號、經營資質和特許經營權等無形資產，不得繼續以國家出資企業子企業名義開展經營活動。

5、本次轉讓標的備查資料包括《審計報告》、《資產評估報告》等相關材料，在公告期內可到河北產權市場查詢。

略

點擊登錄查看意向方交易須知

總則

第一條 點擊登錄查看（以下簡稱“本公司”）依據信息披露申請人委托，依照公開、公平、公正和誠實信用的原則，發布項目信息。

本公司披露的項目信息不構成本公司對任何人的承諾。任何單位或個人均無權以本公司的名義做出有關交易的承諾，本公司對此類承諾概不承擔任何法律責任。

第二條 本須知所指“意向方”含意向受讓方、意向承租方、意向投資方，“受讓方”含受讓方、投資方、承租方。

第三條 參與交易的各方，應當遵守本公司的交易規則，并仔細閱讀本須知。

第四條 意向方報名前應認真閱讀項目披露信息，點擊登錄查看交易風險提示書等內容，包括但不限于投資風險、項目情況、瑕疵披露、相關權利義務等。

第五條 本公司官網（www.hebaee.cn)為本公司指定的網上交易地址，意向方可通過上述網站鏈接注冊參與在線交易。

關于項目資料查閱須知

第六條 意向方在項目信息披露期內通過本公司查閱項目相關資料，應符合擬查閱項目意向方條件要求。

第七條 意向方到本公司現場查閱資料需要攜帶的主體身份信息，包括但不限于營業執照、授權委托書及經辦人或個人身份證等，并在現場簽署文件查閱承諾書，項目資料查閱時不允許拍照或復印資料。

第八條 意向方在申請查閱資料時對其提交的主體身份信息資料的真實性、完整性、合法性、有效性承擔法律責任。

關于網上報名須知

第九條 意向方參與交易，需通過本公司官網進行注冊、提交報名申請。

第十條 本公司已按照信息披露申請人的委托對標的現狀、已知的瑕疵及風險進行了披露，本公司對此不承擔瑕疵擔保責任。

第十一條 意向方報名應具備公告要求的資格條件，對提交的主體身份信息和相關報名資格材料的真實性、完整性、合法性、有效性承擔法律責任，并確保其內容不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

第十二條 意向方應在公告要求的有效報名時間內按照本公司或第四產權平臺的提示提交報名材料，并交納足額保證金（以在規定時間內到達本公司指定資金結算賬戶為準）。意向方在交納保證金時，若自身漏填、錯填、不規范填報、不及時補報系統提供的識別碼或其他與項目資金匹配相關的信息等原因造成在規定時間內無法及時參與交易，所引發的后果由意向方自行負責。

第十三條 若2個及以上的意向方組成聯合體報名參與交易的，須注意以下事項：

（一）符合信息披露的相關要求。

（二）聯合體各方應簽署書面聯合報名協議，并在報名時通過報名系統提交。

1.聯合協議應當載明聯合體各方的主體身份、聯合投資行為的代理人、投資后的權利分配、義務承擔等內容。

2.聯合體以代理人的名義，在交易平臺完成注冊、報名、競價。

3.代理人應當使用本人賬戶通過轉賬方式交納保證金，不得由第三方代付。

第十四條 若享有優先購買權的意向方參與交易，該意向方應遵循本公司關于行使優先權的相關規定。

第十五條 若意向方提交資料的內容不符合要求，應在本公司規定時間內及時更正并重新提交或補充提交。逾期提交的，本公司將不予受理。

第十六條 信息披露公告項目報名截止前，意向方可向本公司提交書面申請撤回報名。

第十七條 意向方提交的報名材料有外文文本的，需自行翻譯成中文文本并加蓋公章或本人簽字后提交我公司。意向方對其翻譯的中文文本的真實性、準確性負責。若外文文本與中文文本不一致的，以提供的中文文本為準。意向方提交的報名材料有少數民族語言文本的，需自行翻譯成漢語文本并加蓋公章或本人簽字后提交我公司。意向方對其翻譯的漢語文本的真實性、準確性負責。若少數民族語言文本與漢語文本不一致的，以提供的漢語文本為準。

關于資格審核須知

第十八條 本公司對意向方提供的資料進行資格審核的，意向方在收到資格審核通過的信息或書面文件，且按時交納足額保證金后視為符合受讓資格。

第十九條 本公司不承擔按照信息披露申請人要求審核資料產生的相關風險。

關于通知事項的須知

第二十條 本公司將按以下一種或多種方式向意向方發送有關事項通知：

（一）通過本公司平臺向意向方網上注冊賬戶發送系統通知；

（二）按意向方系統注冊后填寫的聯系人手機號碼、電子郵箱或地址發送通知。

（三）通過提交的報名材料中載明的手機號碼和電子郵箱發送通知；

以上網站信息、手機短信或郵件一旦任一信息發送成功，即視為意向方已經收到。請意向方保持手機通訊通暢，并及時登錄系統、郵箱等查看通知消息。

關于網上競價的須知

第二十一條 意向方獲得資格確認后，應按照項目信息披露或競價信息披露的要求參與網絡競價。競價過程中，意向方應遵循本公司網絡競價的相關規定。網絡競價活動以競價系統時間為準，意向方應保持參與競價活動終端時間與競價系統時間一致。

關于交易成功的須知

第二十二條 意向方交易未成功的，本公司將在交易成功次日起5個工作日內原途徑、全額、無息退還其交納的保證金。

第二十三條 本須知所稱交易成功是指：

1.公告期限屆滿后，若僅征集到一家合格意向方的,且被確認為最終受讓方，即為交易成功；

2.公告期限屆滿后，采用動態競價和集中競價方式組織交易的，由本公司按網絡競價規則確認最終受讓方的，即為交易成功；

3.公告期限屆滿后，采用招投標（比選）、競爭性談判、綜合評議方式組織交易的，按發出的中標（中選）通知書確認最終受讓方的，即為交易成功；

4.公告期限屆滿后，采用拍賣方式組織交易的，按拍賣結果確認最終受讓方的，即為交易成功；

5.公告期限屆滿后，采用其他方式組織交易的，根據公告披露的方式確定最終受讓方的，即為交易成功；

第二十四條 交易成功后，因受讓方原因怠于推進交易進程或簽訂交易合同后無法履行的，受讓方支付交易服務費的義務不能免除，應對交易相關方的損失承擔責任。

第二十五條 依據《最高人民法院關于適用合同編通則若干問題的解釋》（法釋〔2023〕13號），人民法院支持當事人按照交易機構項目披露信息、交易規則等文件公開確定的合同成立的條件確認合同成立的請求。

第二十六條 本公司按照公司交易資金結算的相關規定退還或處置意向方交納的交易保證金。

第二十七條 交易成功后，如受讓方發生違規違約行為，本公司有權根據信息披露申請人的申請再次組織項目的交易活動。

第二十八條 交易成功后，本公司按照交易規則或公告要求向交易雙方出具交易憑證。

第二十九條 本公司在確認收到全部交易價款、交易合同、交易雙方簽訂的交割文件（或價款劃轉文件）后5個工作日內為交易雙方辦理交易價款結算。

如交易公告、交易合同或交易雙方簽署的書面文件等就交易價款結算另有約定的，從其約定。若交易價款結算的約定不一致，則依據交易公告中的約定執行交易價款結算。

第三十條 本須知的最終解釋權歸本公司。

風險提示

點擊登錄查看交易風險提示書

特別提示：本風險提示書不能取代意向方本人的投資判斷，也不會降低意向方參與點擊登錄查看各項交易活動的固有風險，相應的投資風險、履約責任以及費用由意向方自行承擔。

尊敬的意向方：

您通過點擊登錄查看（以下簡稱“河北產權市場”）參與交易時，可能會存在因交易、投資帶來的收益不確定性風險。本風險提示書旨在讓您更好地了解其中的風險，審慎做出交易決策。您在提交交易申請前，請仔細閱讀并確保自己理解本風險提示書的全部內容，了解交易規則、項目公告、交易須知、申請人承諾等相關文件的規定，并結合自身的投資經驗、目標、財務狀況、風險承受能力等自行決定是否參與交易。對本風險提示書有不理解的地方請及時咨詢河北產權市場相關人員。

意向方可能面對的風險包括但不限于：

一、經濟和市場風險

因經濟、市場環境變化或國家法律法規、政策變化，可能導致交易標的價值波動，甚至導致河北產權市場無法繼續為意向方提供交易服務，意向方應自行承擔由此產生的損失。

二、信息披露風險

河北產權市場披露的交易標的相關信息（包括但不限于信息披露公告以及交易標的圖片、名稱、文字描述及其他相關信息等）系河北產權市場根據轉讓方（融資方或項目方）提供的信息內容進行發布，河北產權市場僅對披露信息內容進行齊全性和合規性審核，不保證披露交易標的相關信息的真實性、完整性和準確性，不保證披露交易標的名稱、圖片、描述與交易標的實際相符，河北產權市場也不對交易標的做任何擔保。意向方在決定參與交易活動前，應對交易標的進行充分全面了解。對明示按交易標的現狀進行交易的，意向方應當在提交交易申請前，自行勘察交易標的實物。意向方提交交易申請、參與競買的，即表明認可交易標的現狀。意向方應自行承擔可能由此產生的損失。

三、交易風險

意向方在交易過程中，可能面對以下風險，意向方應自行承擔由此產生的損失。

1、保證金不予退還風險。意向方未按照交易規則及項目公告等規定參與交易或履行相關義務的，其交納的保證金可能不予退還或產生其他不利后果。意向方在提交交易申請前，請認真閱讀《點擊登錄查看產權交易保證金操作細則（試行） 》及項目公告等關于保證金處置的內容。

2、中止、終結交易風險。交易過程中發生交易標的權屬糾紛、法院判決、行政行為、河北產權市場指定第三方交易平臺網絡競價系統軟硬件故障或網絡故障等影響交易正常進行的情形，河北產權市場可以做出中止、終結交易的決定，意向方自行承擔可能產生的損失。

3、互聯網操作風險。通過互聯網參與交易，意向方可能存在交易賬戶信息泄露、身份被仿冒、操作不當、意向方終端軟硬件與河北產權市場指定第三方交易平臺交易系統不兼容、終端設備時間與交易系統時間不符、終端軟硬件或網絡故障造成交易失敗、失誤等互聯網操作風險。

4、優先購買權行權風險。享有優先購買權的意向方應詳細閱讀項目公告關于行使優先購買權的約定，并遵守《點擊登錄查看企業國有產權轉讓股東行使優先購買權操作細則(試行)》，否則可能會承擔行權方式不當引致的責任或風險。意向方存在因享有優先購買權的意向方行權而不能成為最終投資人的風險。

5、系統操作風險。因競價參數設置錯誤導致的加價幅度偏離正常范圍等操作風險。

四、其他風險

1、因戰爭、自然災害、通訊故障、電力故障、運營服務商網絡故障、非法入侵、惡意攻擊等原因導致交易標的損毀滅失或河北產權市場指定第三方交易平臺交易系統異常甚至癱瘓，導致交易終結的，河北產權市場不承擔任何責任，意向方應自行承擔由此可能產生的損失。

2、交易標的成交后，對交易標的交割過程中發生的包括但不限于包裝、運輸、交付、稅費等一切費用、紛爭等，均由交易雙方依據交易合同、項目公告自行承擔和處理，河北產權市場不承擔任何責任。

3、意向方因填寫信息不真實、不準確或不完整而造成注冊賬戶無法激活或保證金無法退還的，自行承擔相應后果。

河北產權市場敬告各投資方，應當根據自身的經濟條件、心理及風險承受能力謹慎、理性參與交易，樹立正確投資理念，確保資金安全。本風險提示書并不能揭示參與河北產權市場各項交易活動的全部風險及情形，意向方務必對此有清醒認識，審慎做出各項交易決策。投資有風險，交易須謹慎！