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公告內容
轉讓方承諾
本轉讓方擬轉讓所持有的標的資產，并通過廣東聯合產權交易中心（以下簡稱“廣東產權”）公開披露資產轉讓信息和組織交易活動，依照公開、公平、公正和誠信的原則作如下承諾：
1.本次轉讓標的權屬清晰。除已披露的事項外，我方對該標的擁有完全的處置權且不存在任何法律法規禁止或限制的情形。對于設定擔保物權的資產轉讓，符合《中華人民共和國民法典》的有關規定。
2.本次轉讓是我方真實意愿表示，相關行為已依照有關法律法規和政策規定履行了相應程序，經過有效的內部決策，并獲得相應批準。
3.我方保證和承諾披露內容和所提交相關材料（包括但不限于資料的正副本、原件及復印件等）均真實、完整、準確、合法、有效，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
4.我方已了解并認真考慮了本次轉讓行為可能導致的企業經營、行業、市場、政策以及其他不可預計的各項風險因素，愿意自行承擔可能存在的一切交易風險。
5.涉及標的優先購買權人未放棄優先購買權的，我方將按照法律法規及相關約定的要求，履行通知及征詢優先購買權人的義務，保障優先購買權人的優先購買權的行使。對于因我方要求優先購買權人只能以場內行權方式行使優先購買權所產生的風險及相應法律責任，由我方自行承擔。
6.如交易資金涉及跨境結算的，我方承諾按照外匯管理部門的相關規定辦理結算手續，若由于交易雙方或轉讓標的原因造成交易價款無法劃轉等情形的，相關風險與責任由交易雙方自行承擔。
標的簡況
| 債權 | |
| 標的狀態 | 其他 |
| 資產概述 | 轉讓標的為轉讓方因朱濤對廣東英聚建筑工程有限公司2022年-2024年的經營業績作出承諾而享有的對朱濤的債權權益。 |
| 標的所在地 | 廣東省佛山市南海區 |
轉讓方簡況
| 基本情況 | |
| 轉讓方名稱 | 點擊登錄查看 |
| 注冊地 | 深圳市**** |
| 法定代表人 | 何申健 |
| 注冊資本 | 13531.2808萬元(人民幣) |
| 所屬行業 | 建筑裝飾、裝修和其他建筑業 |
| 經營規模 | 中型 |
| 經濟類型 | 國有實際控制企業 |
| 企業類型 | 股份有限公司 |
| 統一社會信用代碼 | ****78451A |
| 轉讓方決策文件類型 | 股東（大）會決議 |
| 轉讓方行為批準情況 | |
| 國資監管機構 | 市級（區縣）國資委監管 |
| 批準單位名稱 | 廣東南海數字城市發展有限公司 |
| 批準單位決策文件類型 | 其他 |
| 批準文件名稱 | 廣東南海數字城市發展有限公司班子會議紀要 |
| 批準文號 | 〔2025〕13 號 |
| 國家出資企業或主管部門名稱 | 廣東南海數字城市發展有限公司 |
| 統一社會信用代碼或組織機構代碼 | ****57248R |
| 批準日期 | **** |
交易條件與受讓方資格條件
| 是否允許網上報名 | 否 |
| 權利人是否意向行使優先購買權 | 不涉及 |
| 價款支付方式 | 分期付款 |
| 價款支付要求 | 受讓方應在《債權轉讓協議》簽訂且生效之日起5個工作日內支付全部交易價款的30%，其余款項應當提供轉讓方認可的合法有效擔保，并按照不低于同期貸款市場報價利率支付延期付款期間的利息，付款期限不得超過1年。 |
| 與轉讓相關的其他條件 | 1.意向受讓方須在轉讓信息公告期截止日17:00前完成受讓申請手續（含提交《資產受讓申請書》及其附件材料、交納保證金等流程），受讓申請手續的辦理時間為信息公告期內工作日9:00-17:00。意向受讓方完成受讓申請手續后，即視為已詳細閱讀并完全認可本項目全部文件所披露的內容及交易條件，并已自行完成對本項目的全部盡職調查，自愿接受本項目公告的全部內容。 2.本項目交易資金（保證金、誠意金或交易價款）的交納僅接受銀行轉賬的付款方式，意向受讓方應按本公告的要求在規定時間內將交易資金以銀行轉賬的方式轉入廣東聯合產權交易中心以下結算賬戶（以到賬為準)，并在付款憑證備注欄中注明“項目編號+資金用途”： 賬戶名稱：點擊登錄查看 賬 號：******** 開 戶 行：中信銀行股份有限公司廣州****點擊登錄查看 賬 號：******** 開 戶 行：興業銀行廣州分行營業部 7.受讓方應履行的義務： 7.1.受讓方須按照債權轉讓協議的約定履行相應義務。 7.2.受讓方應在《債權轉讓協議》簽訂且生效之日起5個工作日內支付全部交易價款的30%，其余款項應當提供轉讓方認可的合法有效擔保，并按照不低于同期貸款市**** |
| 受讓方資格條件 | 符合法律、法規的有關規定。 |
| 是否接受聯合體受讓 | 否 |
| 重大事項及其他披露內容 | 根據相關內容“美芝股份公司管理層編制的《關于廣東英聚建筑工程有限公司2022-2024年度業績承諾完成情況的說明》符合深圳證券交易所的相關規定，在所有重大方面公允反映了廣東英聚建筑工程有限公司（以下簡稱英聚建筑）2022-2024年度業績承諾完成情況。承諾如下： 英聚建筑作為公司受讓標的股權的重要條件之一，在保持英聚建筑原有核心管理團隊與成員基本穩定情況下，朱濤愿意對英聚建筑2022年-2024年（即“對賭期”）的經營業績作出以下承諾： 朱濤承諾2022年-2024年各年度經審計的凈利潤分別不低于700萬元、1,800萬元及 2,500萬元（以下簡稱“承諾凈利潤”，凈利潤以歸屬于母公司股東的凈利潤（以扣除非經常性損益前后孰低為原則）為準），如任一年度實際經審計凈利潤（本協議項下的“實際經審計凈利潤”或“實際凈利潤”均指實際實現的歸屬于母公司股東的凈利潤（以扣除非常經性損益前后孰低為原則））低于當年度承諾凈利潤的，朱濤需對美芝股份公司進行現金補償，具體計算公式如下，朱濤應保證英聚建筑經審計凈利潤的真實性。 當年應補償現金數=（截至當期期末累積承諾凈利潤一截至當期期末累積實際凈利潤）÷對賭期期間內各年度的承諾凈利潤總和x本次交易作價一已補償現金數。其中，英聚建筑對賭期期間內各年度的承諾凈利潤總和為5,000萬元，英聚建筑本次交易作價為2,805萬元。 對賭期內的補償遵循“逐年計算、逐年補償”的原則，即在各年度計算的應補金額少于0時，按0取值，已經補償的金額不沖回”。 截止至評估基準日廣東英聚建筑工程有限公司2022-2024年度未完成業績承諾上述事項。 2.本次債權轉讓將按照現狀進行公開轉讓，債權現狀包括但不限于標的債權的債權本金、權屬狀態、法律狀態、實際使用狀況、債權文件的狀態以及標的債權及其從權利可能或實際存在的瑕疵和風險等。 3.意向受讓方應當對債權進行充分的盡職調查，了解債權的具體現狀、存有瑕疵和實際價值，并對標的資產的價值以及受讓后可能存在的風險進行評估后方可參加受讓。轉讓方及廣東聯合產權交易中心不對標的資產的現狀及瑕疵作任何擔保。 4.意向受讓方的應價、報價以及成交即表明意向受讓方認可并響應轉讓方設定的項目交易條件，已知曉交易標的歷史情況，認同交易標的現狀，意向受讓方被確認為受讓方后，不能就交易標的現狀和存在的瑕疵及已告知的事項向轉讓方和廣東聯合產權交易中心主張任何抗辯，不能以此為由拒付成交價款、調整成交價格、退款和要求轉讓方補償或拒絕履行任何義務。 5.受讓方付清交易價款后，轉讓方按項目現狀移交相關債權文件，受讓方不得以轉讓標的存在轉讓方已披露或未披露的瑕疵為由拒絕接收相關債權文件。轉讓方按現狀整體移交相關債權文件視為轉讓標的的交付，受讓方因債權項下資產存在瑕疵問題與第三方產生爭議的，由受讓方自行處理。轉讓標的的風險自移交之日起轉移給受讓方。 6.其他披露事項詳見《債權轉讓協議》（范本）、《點擊登錄查看因債權轉讓事宜所涉及的點擊登錄查看債權權益市****點擊登錄查看關于廣東英聚建筑工程有限公司2022-2024年度業績承諾完成情況的專項審核報告》（中審亞太審字（2025）010227號）等文件。 特別提示：轉讓方根據既有檔案材料、相關中介報告等對標的資產現狀進行盡可能謹慎、周全的描述，但這種描述和相關材料并不構成對意向受讓方的任何承諾和保證，只是對意向受讓方了解標的資產現狀的提示和簡介。意向受讓方參與交易視為已自行或委托專業機構進行了充分詳盡的盡職調查，對標的資產的真實情況進行了充分細致的了解。產權交易機構僅就轉讓方提供的資料負披露義務，不承擔瑕疵擔保責任。 |
| 保證金設定 | |
| 保證金金額(萬元) | 764 |
| 交納方式 | 銀行轉賬 |
| 交納時間 | 信息披露期滿17:00前交納（以到賬時間為準） |
| 保證金保證事項及處置方式 | 1.本項目保證金的處置按本公告和《資產受讓須知》《廣東聯合產權交易中心企業國有資產交易保證金操作細則》《廣東聯合產權交易中心企業國有資產交易資金結算操作細則》執行。 2.在未違反相關規定及約定前提下，若意向受讓方未被確認為受讓方的，廣東聯合產權交易中心將在受讓方確定之日起5個工作日內無息返還保證金；若意向受讓方被確定為受讓方的，保證金按照相關約定轉為交易價款。 3.若非轉讓方原因，意向受讓方出現以下任何一種情形的，其已交納的保證金不予退還，由廣東聯合產權交易中心扣除相關服務費后將剩余保證金劃轉至轉讓方指定賬戶： （1）在網絡競價環節中（動態報價除外）各意向受讓方均不進行有效報價的； （2）被確定為受讓方后放棄受讓、不按照事先確定條件與轉讓方簽署交易合同的； （3）未按約定期限支付交易價款、交易服務費及拒絕或遲延履行約定義務的； （4）法律法規、廣東聯合產權交易中心相關規定、信息披露公告和交易各方約定的交易保證金不予退還的其他情形。 |
| 收款賬號 | 點擊登錄查看 賬號：********（用于保證金和交易價款的收付） 開戶行：中信銀行股份有限公司廣州**** |
信息披露其他事項
| 信息公告期 | 自公告之日起5個工作日 |
| 信息發布期滿后，如未征集到意向受讓方 | 變更信息披露內容，重新申請信息披露 |
| 競價方式 | 信息披露期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式：網絡競價(多次報價) |
| 公示附件 | 債權轉讓協議.pdf |
| 交易機構聯系人 | 點擊登錄查看 |
| 交易機構聯系電話 | **** |
| 交易機構聯系傳真 | **** |
| 交易機構聯系地址 | 南方聯合產權交易中心（廣東聯合產權交易中心國有資產交易業務子平臺）--廣州市**** |
| 交易機構網址 | https:****；https:**** |
附件包：
